A guatemalai adóhatóság (Superintendencia de Administración Tributaria, Sat) ismertette az újabb adóbotrányban folytatott vizsgálat eredményeit. A hatóság vezetője, Marco Livio Díaz augusztus 14-én sajtótájékoztatót tartott ebből az alkalomból. A hatóság szerint az államot 300 millió quetzales (mintegy 34,86 millió euró) veszteség érte az alulértékelt bevételek miatt.
Az adócsalás mögött állítólag egy 410 cégből álló hálózat áll, amelyek többsége a főváros hetes zónájában található Banvi üzleti negyedben található. Az adóhatóság nyomozói ezért nevezték el a struktúrát B410-nek. Az adócsalás állítólag 2021 és 2023 között, Alejandro Giammattei elnök kormánya alatt valósult meg. A nyomozók további ügyleteket is vizsgálnak. A veszteségek összege elérheti a 800 millió quetzalest (jó 93 millió eurót).
A nyomozás jelenlegi állása szerint a csalások mögött egy közös struktúra áll. Az adóhatóság szerint mind a 410 cégnek ugyanaz az „offshore-helye” van a szomszédos Belize-ben, és ugyanaz a guatemalai jogi képviselő, akinek a nevét a hatóságok nem kívánták nyilvánosságra hozni. 239 cégnek ugyanaz a címe van a hetes zónában, ami a média szerint egy hamis cím, üzleti infrastruktúra nélkül. A PlazaPública kutatása szerint csak biztonsági őröket lehetett találni a telephelyen, amelyet kamerákkal láttak el, és megtagadták a belépést a területre.
Azt is állítják, hogy a cégek 75 százalékát ugyanaz a közjegyző alapította, akinek a nevét az adóhatóság szintén nem hozta nyilvánosságra. A média szerint állítólag José Luis Oropín Mollinedóról van szó. Sajtóértesülések szerint 2018-ban végzett az állami San Carlos Egyetemen, és 2012 és 2018 között az egészségügyi minisztériumban dolgozott. Sajtóértesülések szerint Oropín sikertelenül indult a Viva párt színeiben a guatamalai városi tanácsos-helyettesi posztért 2019-ben.
Oropín társával, David Francisco Barrera Maldonado ügyvéddel együtt 2018 és 2024 között 500 céget alapított Sociedad Anónima jogi formában (ami megfelel a KFT jogi formának). Az adóbotrányban érintett cégek közül néhány az államnak, például az Egészségügyi Minisztériumnak és a Nemzeti Rendőrségnek végzett megbízásokat.
Bernardo Arévalo elnök kedden sajtótájékoztatón kommentálta a történteket, kijelentve, hogy „országunk közelmúltbeli történetének legnagyobb adócsalásáról” van szó. Ezt a struktúrát még elődje, Giammattei idején hozták létre, amikor „a korrupció az állam működési rendszer része volt”. Az államfő azonban kifejtette, hogy ezek a struktúrák még mindig léteznek, ezért utasította a Nemzeti Korrupcióellenes Bizottságot, hogy „vizsgálja felül az összes állami szerződést a vállalatokkal, hogy ez ne ismétlődhessen meg”.
A büntetlenség elleni különleges ügyészség (Feci) vezetője, Rafael Curruchiche csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy „a korrupció és a büntetlenség fő felelőse a köztársasági elnök”.
Az ügyészségen augusztus 16. óta van feljelentés az elnökkel kapcsolatos ilyen és más korrupciós vádak miatt. A feljelentést Ricardo Méndez-Ruiz, az ultrajobboldali Terrorizmus Elleni Alapítvány elnöke tette.
Curruchiche egyike volt az ügyészség azon tagjainak, akik tavaly megpróbálták megakadályozni Arévalo hivatalba lépését.
Guatemalának a negyedik legalacsonyabbak az adóbevételei Latin-Amerikában. Csak a Dominikai Köztársaság, Panama és Guyana fizet kevesebb adót.
Írta: Thorben Austen
Forrás: Amerika21
 ismertette az újabb adóbotrányban folytatott vizsgálat eredményeit. A hatóság vezetője, Marco Livio Díaz augusztus 14-én sajtótájékoztatót tartott ebből az alkalomból. A hatóság…){kind=link}