Az amerikai külföldi vagyonkezelő hatóság (OFAC) 608 825 dollár pénzbírságot szabott ki a Delaware-ben székhellyel rendelkező Key Holding, LLC logisztikai vállalatra. Az ok: a kolumbiai leányvállalat, a Key Logistics Colombia S.A.S. 2022 januárja és 2023 júliusa között összesen 36, több mint három millió dollár értékű áru szállítását bonyolította le Kubába, ezzel megsértve az amerikai szankciókat.
Az OFAC hivatalos közleménye szerint a szállítmányok közül 33 élelmiszert tartalmazott, amelyek elvileg mentesek lettek volna a szankciók alól, de a hatóság nem engedélyezte őket. A fennmaradó három szállítmány olajfúráshoz szükséges gépalkatrészeket, törülközőket és elektromos takarmányőrlőket tartalmazott. Egy részét a kubai Comercial Cupet S.A. energiaimportra szakosodott vállalat bonyolította le.
Az áruk kolumbiai, spanyol, kínai és panamai beszállítóktól származtak, és különböző kubai címzetteknek voltak szánva. A Key Holding kijelentette, hogy 2024 januárjáig, amikor a vállalat egy másik amerikai cégnek történő eladására készült, nem volt tudomása ezekről a szállításokról. Sem az anyavállalat, sem a leányvállalat nem rendelkezett szankciók betartására irányuló programmal.
Az OFAC nyilatkozatában kiemelte, hogy a vállalat együttműködött a nyomozásban. Azonban súlyosbító körülménynek minősítette a kellő gondosság elvének hiányát, a szankciók Kubával szemben alkalmazott politikájára gyakorolt negatív hatásokat, valamint azt a tényt, hogy a kolumbiai személyzet tudott a szállítmányok rendeltetési helyéről.
Az eset azt mutatja, hogy az Egyesült Államokon kívüli vállalatok is megsérthetik a szankciókat, ha egy amerikai vállalat ellenőrzése alatt állnak. Az amerikai pénzügyminisztérium arra intette a vállalatokat, hogy külföldi leányvállalatok felvásárlásakor gondosan ellenőrizzék a szerződéseket, a rendeltetési helyeket, a származási bizonyítványokat és a szállítási dokumentumokat.
A kubai hírportál cubainformacion az ügyet példaként hozza fel az „amerikai bűnözői politikára”, amellyel az USA elzárja Kubát a létfontosságú árucikkektől. Az amerikai gazdasági blokád nem „kétoldalú intézkedés”, hanem „extraterritoriális kényszerítő rendszer”, amely minden olyan vállalatot és országot érint, amely Kubával kereskedni kíván.
Az ENSZ legutóbbi szavazásán 187 ország elutasította az Egyesült Államok Kubával szembeni szankcióit.
Forrás: cubainformacion
 608 825 dollár pénzbírságot szabott ki a Delaware-ben székhellyel rendelkező Key Holding, LLC logisztikai vállalatra. Az ok: a kolumbiai leányvállalat, a Key Logistics Colombia…){kind=link}