Nicolás Maduro elnök kormánya élesen bírálta Venezuela felvételét az Európai Unió „magas kockázatú országok” listájára.
Az EU Bizottság kedden tette közzé frissített listáját azokról az országokról, amelyek véleménye szerint „stratégiai hiányosságokat mutatnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti rendszereikben”, és ezért „magas kockázatú országoknak” minősülnek.
A caracasi közleményben az áll: „Ami valóban kockázatot jelent, az az Európai Unió saját képtelensége, hogy megvédje érdekeit, gazdaságát, sőt méltóságát is.” Egy „anakronisztikus, elavult és a népétől elszakadt bürokrácia” akarja megmondani Venezuelának, „bár még a saját területét sem képes koherensen kormányozni”.
A Maduro-kormány emellett elítéli az EU-ban működő bankokat, amelyek saját fővárosaikban pénzmosást végeznek, valamint „a szemet hunyó tisztviselőket és az adóparadicsomokat, amelyek határaikon belül vagy védelmük alatt teljesen büntetlenül működnek”.
A „romlott európai elit” nem valami kockázatot tart zavarónak, „hanem az igazságot: hogy vannak déli országok, amelyek nem hajlandók többé meghajolni, nem fogadják el a gyámkodást, és nem akarnak felkerülni az engedelmesek listájára” – áll a nyilatkozat végén.
Az Európai Bizottság több országot felvett a „magas kockázatú országok” listájára: Algéria, Angola, Elefántcsontpart, Kenya, Laosz, Libanon, Monaco, Namíbia, Nepál és Venezuela.
Ezzel összhangba került a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) pénzügyi akciócsoportja (FATF) által összeállított „szürke listával”. A FATF jelenleg 39 országot tömörít.
A Validatis tanácsadó cég szerint a „szürke lista” „fokozott kockázatot jelent a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából”. A FATF „megfigyeli és nyomon követi ezeknek az országoknak a tevékenységét, és dokumentálja fejlődésüket a pénzügyi bűncselekmények tekintetében”. A listán szereplő országok „továbbra is gazdasági szankcióknak és nemzetközi szintű hírnévromlásnak vannak kitéve”. Ezenkívül „például a nemzetközi pénzügyi rendszer veszélyeztetése esetén” intézkedéseket is hozhatnak ellenük.
Írta: Vilma Guzmán
Forrás: Amerika21
