Sergio Muñoz, az igazságügyi rendőrség igazgatója állítólag bizalmas nyomozati eredményeket adott át az adóbotrány kapcsán. Március közepe óta őrizetben van. Muñoz állítólag mindössze tizenhárom nappal azután, hogy 2021 júniusában kinevezték az Igazságügyi Rendőrség (Policia de Investigaciones, PDI) vezetőjévé, kapcsolatba lépett Luis Hermosilla ügyvéddel, hogy bizalmas jogi ügyekkel kapcsolatos információkat adjon át neki.
Muñozt azzal vádolják, hogy a büntető törvénykönyv és – ami a legsúlyosabb – a pénzmosás elleni törvény alapján bizalmas információkat adott át az ügyészségtől. Luis Hermosilla Chile eddigi legnagyobb adócsalási ügyének kulcsfigurája, amely tavaly decemberben látott napvilágot.
Hermosilla volt az összekötő egy csaló üzleti kör és az adóhatóságok között. Az ügyre azért derült fény, mert az összeesküvésben részt vevők közötti beszélgetésekről készült felvétel névtelenül kiszivárgott a nyilvánossághoz. A nyomozás során lefoglalták az ügyvéd mobiltelefonját és számítógépét. Ezek több mint 500 beszélgetést és sms-t tartalmaztak a bűnügyi osztály vezetőjével. A cél mindig az volt, hogy a nyomozás szempontjából releváns információkat szerezzenek, mielőtt a nyomozó tisztviselők intézkedni tudnának.
A szóban forgó ügyek a következők: Héctor Espinosa, a PDI volt igazgatója ellen feleségével együtt adócsalás, pénzmosás és hamisítás miatt folyik nyomozás. A Dominga vas- és rézbánya ügyében megvesztegetés és adócsalás történt. Michelle Bachelet kormánya idején (2014-2018) a projektet környezetvédelmi okokból elutasították. Ezt követően Sebastian Piñera elnök alatt jóváhagyták. Sajtóértesülések szerint a Piñera család volt a vállalat fő részvényese 2010-ig, Piñera első elnöki ciklusa alatt. Ezt követően Carlos Alberto Délano, Piñera adócsalás miatt büntetett előéletű gyermekkori barátja, Carlos Alberto Délano szerezte meg a bányát.
A tranzakciót egy adóparadicsomon keresztül hajtották végre, és egyike volt a Pandora-iratokban dokumentált, erősen megkérdőjelezhető ügyleteknek. A projektet végül Piñera 2021-es hivatali ideje alatt, Bachelet utódjaként hagyták jóvá. Bár Hermosilla soha nem volt érintett az ügyben, Piñera ügyvédei szerint Muñoz legalább három esetben tájékoztatta az ügyvédet a közelgő vizsgálatokról. Hermosilla Piñera ügyvédjének adta ki magát, és ezzel elnyerte Muñoz bizalmát ebben az ügyben.
Az Enjoy kaszinólánc ügyében Muñoz tájékoztatta Hermosilla ügyvédet a Pénzügyminisztérium volt államtitkárának, Francisco Moreno Guzmánnak a közelgő kihallgatásáról, amely tanúként a kaszinólánc pénzügyi túlélését biztosító 77-es rendelet hátterének tisztázására irányult.
Raúl Torrealba, a Chile egyik leggazdagabb településének, Vitacurának volt polgármestere ügyében Muñoz egy ábrát küldött az önkormányzat korrupciós hálójáról. Torrealba hat hónapot töltött előzetes letartóztatásban, és azóta beismerte pénzmosást, adócsalást és bűnszervezet létrehozását. A kár enyhítése érdekében Torrealba több százmillió pesót fizetett vissza, cserébe idén februárban szabadlábra helyezték.
Végül Hermosilla bizalmas információkat használt fel a Metropolitana régió korábbi polgármesterének, Luis Felipe Guevarának a védelmére, aki a testvérét vádolta azzal, hogy az adófizetők pénzéből stadiont épített La Granja településen.
Abban az időszakban, amikor Muñoz élénk információcserét folytatott Hermosillával, az utóbbi tanácsadói szerződést kötött a Piñera volt elnök vezette belügyminisztériummal, és így szoros kapcsolatban állt a kormány legmagasabb köreivel. Befolyását arra is felhasználta, hogy bírákat nevezzen ki a Fellebbviteli Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság élére.
Muñoz hajlandó együttműködni, és azt állítja, hogy meggyőződésből cselekedett; pénzről szó sem volt. A vizsgálat során négy magas rangú ügyészt is beidéznek tanúként, hogy megállapítsák, a kiszivárgott információk milyen mértékben akadályozták a folyamatban lévő eljárásokat. Camila Vallejo kormányszóvivő „egy lehetséges fehérgalléros és nyakkendős korrupciós hálózatra” utaló jelekről beszélt, amelynek mértékét még nem lehet előre látni.
Írta: Michael Roth
Forrás: Amerika21
